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慧眼破陷阱：拆解LED外貿(mào)騙局連環(huán)套

日前，《新騙局當?shù)?LED外貿(mào)需謹慎！》這篇文章在行業(yè)內(nèi)引發(fā)強烈“地震”，為何該文會產(chǎn)生如此轟動的效應(yīng)？這個外貿(mào)新騙局到底坑了多少LED企業(yè)？為何到現(xiàn)在仍未引起相關(guān)部門的重視？這其中到底有何“玄機”？

　　林先生是一家外貿(mào)企業(yè)的老板，上周，當他看到此文時，第一時間跟反饋了他的類似遭遇，并加入了由首次對該騙局進行公開揭露的外貿(mào)企業(yè)老板“衛(wèi)先生”組建的受害者群。



　　在這個群里，林先生通過和大家討論發(fā)現(xiàn)，有一位梁先生居然遇到了和他一樣的騙子，客戶護照、公司都一樣。



　　“我是這個群里第一個把騙子資料給曝光的。很巧的是，這個騙子公司換了個人正在跟梁先生接觸，不過，還沒有實質(zhì)性的業(yè)務(wù)往來，但提供的證明材料都指向同一家公司。”林先生說。



　　因為這樣的緣故，他得以和梁先生進行了深入的交流。最后，他將相關(guān)信息反饋給小編。



　　梁先生遇到的是一個連環(huán)的外貿(mào)騙局，黑客為洗錢而設(shè)下。梁先生這個環(huán)節(jié)與之前報道的受騙案例類似，但理出脈絡(luò)后，則牽扯出層層受騙者，更為復(fù)雜，更難處理。



　　1、“客戶”就是黑客，供應(yīng)商無辜被利用洗錢



　　林先生介紹了梁先生的案例：“梁先生是做燈飾外貿(mào)的，騙子客戶跟他采購產(chǎn)品，也是從第三方賬戶多打款進來，并讓他將剩余的貨款打給另一個供應(yīng)商，案情基本上和此前報道的類似，只是匯入方跟香港警方報案說，因為自己的郵箱被黑客‘釣魚’（PS：近年來，在外貿(mào)行業(yè)，此類郵件詐騙行為非常猖獗），最終將錢轉(zhuǎn)到了梁先生賬戶?！?br />


　　林先生告訴小編，在群里，大伙把梁先生的案例定性為黑客釣魚案件，跟梁先生采購的“客戶”至少是黑客團伙中的一員。他們中有人黑了臺灣的一家公司，并讓其匯款到梁先生的賬號，而這個“客戶”負責(zé)和梁先生對接，騙他入局，利用他的賬戶來洗錢。



　　據(jù)透露，這家臺灣公司一共被“釣魚”了28萬美金，其中有四分之一匯到了梁先生的賬戶。其它三份，又分別匯款到不同的三家受騙公司手里。



　　梁先生提供了不少證據(jù)給香港警方，證明自己也是受害者，并跟臺灣公司溝通，愿意配合幫忙追回貨款，所以剛開始雙方還是有商有量的。但是，當香港警方告訴臺灣公司，因為錢被分成四份匯出去，這四份也許又往下一直分，那么整個程序走起來將非常的復(fù)雜，追回來的可能性不太大時，臺灣公司就決定請律師跟梁先生打官司。“臺灣公司就一個目標，要梁先生把錢原路退回?！绷窒壬f。



　　2、第一受害人將借法律追討，層層官司或看不到頭



　　小編也向該案的當事人梁先生了解了相關(guān)情況。事實上，有兩家臺灣公司的錢匯入其賬號，都是被黑的，另外一家金額更高，兩家總計將近150萬元人民幣。他表示，自己剛創(chuàng)業(yè)不久，這筆錢要多少年才能掙回來，肯定是沒錢打回去的，既然，臺灣那邊表示一定要提起訴訟，那么自己也只能往下追究了，起訴下面的“收款方”。



　　“我會以不當所得起訴我匯錢給他的下一家‘收款方’，這樣才能追回貨款，退回給臺灣公司。而且，一旦臺灣公司起訴，我這樣做也才能證明自己的清白?！绷合壬f。



　　對于梁先生的“選擇”，林先生表示這也是無奈之舉，畢竟要自我保護。同時，他告訴小編，事情沒那么簡單，以臺灣公司的這28萬美金為例，先被分成四份，再分下去，也許每個又是若干份，假設(shè)梁先生下面的也是受害者，那么，這一環(huán)的公司還得再跟下一環(huán)的公司打官司，每個環(huán)節(jié)都有律師函壓下來。每個官司都要耗費時間和精力，什么時候才能到頭，非常難說。



　　林先生表示，在受害者群，也有公司提出和被“釣魚”者各承擔一半損失，不想陷入這樣的局面。但是，被“釣魚”公司有的好溝通，有的不好溝通。該受害者遇到的就是不好溝通的，對方就認一個理，錢是匯入你賬戶的，你該原路還回，其它免談。



　　實際上，根據(jù)梁先生所說，臺灣公司可憑“不當所得”起訴他，這樣他除了同樣以“不當所得”起訴下一個收款方，層層來追貨款，確實也沒有其它的選擇了。不然，就要自己掏錢了事。因此，如果說作為第二、第三、甚至更多層的受害者，只要不想無辜賠錢，都得一層層地把官司打下去。



　　林先生認為，這個騙局環(huán)環(huán)相扣，源頭公司要么追討無望，自認倒霉撤訴，要么中間環(huán)節(jié)的受害者不堪漫長的糾紛，為了息事寧人，最終被迫分攤款項，替黑客“埋單”。



　　3、好消息傳來：香港警方已著力調(diào)查此騙局



　　雖然，林先生指出，層層追討，層層官司之路會讓所有受害者都疲于應(yīng)付，讓源頭企業(yè)難以追討，最終可能大家都會妥協(xié)，但梁先生表示局面還是比較樂觀的。



　　他告訴小編，自己先是在當?shù)嘏沙鏊鶊蟀福數(shù)厮L叫他聯(lián)系所在商會的律師，去檢察院起訴騙子?！捌鹪V的就是下層的收款方，律師建議以‘不當所得’提告，我正在籌劃這件事情，只要能和下層收款方對質(zhì)，就有機會知道他和騙子是什么關(guān)系，也才有可能追回貨款，同時證明自己的清白。”梁先生說。



　　梁先生起訴的理由是“不當所得”，即他因為被詐騙，把錢匯入了下層收款人的賬號。



　　梳理一下這個過程：臺灣公司受“釣魚”將其中數(shù)萬美金匯入梁先生在香港的離岸賬戶。梁先生被投訴后，提交證據(jù)給香港警方并和臺灣公司溝通，從而基本斷定其所謂的“客戶”就是黑客團伙中的一員，只是想借他的賬號來洗錢，而之前騙子讓梁先生將剩余的錢匯到另一個收款方，梁先生用的是國內(nèi)人民幣賬戶直接轉(zhuǎn)給對方，和離岸賬戶沒有關(guān)系。事實可以縮減成：梁先生的錢被客戶詐騙，匯入了下家賬戶，下家是“不當所得”。



　　那為什么梁先生不直接起訴“客戶”呢？事實上，梁先生注冊的香港公司和香港的離岸賬戶，所以案發(fā)地在香港，而款項匯入方先提告了，那么他也只能順勢去解決這個可能面臨的訴訟。在得知款項匯入方也是受害者后，他的訴求是追回款項還給對方，同時洗清自己的嫌疑。而如果是直接提告客戶，還要涉及起訴理由，涉及跨區(qū)域偵查等問題。



　　事實上，也就此事咨詢過“外貿(mào)無解新騙局”一文中的最初披露者衛(wèi)先生。他告訴小編，現(xiàn)在他已經(jīng)掌握了詐騙團伙的相應(yīng)行蹤，只要香港警方和內(nèi)地警方能聯(lián)動起來，就很容易破案。可是一般只有大案才足夠引起高層重視，才能促使兩地警方通聯(lián)破案。因此，他認為這個騙局一旦擴散到引發(fā)香港警方高層關(guān)注，也許就有希望。他建議，大家可以抱團行動，因此也才建立了受害者的QQ群。



　　衛(wèi)先生已經(jīng)從抱團應(yīng)對中初步受益，群里有位供應(yīng)商和他遭遇過同一個騙子，給他提供了相應(yīng)的證據(jù)，下一次他去香港警方“報到”，這些證據(jù)和他提交的另外的諸如和騙子郵件往來、合影、提單等更種物證，至少可以讓香港警方作出更為公正的定論：他也可能是受害者，從而有利于下一步的偵查。



　　在發(fā)稿前，受害群里已經(jīng)傳來一個好消息：香港警方已經(jīng)在力查此騙局，受騙者都可以通過網(wǎng)上渠道報案。



　　4、受害者難以洗白賬號凍結(jié)，公司或癱瘓



　　假設(shè)梁先生的下層也是受害者，那他面臨著的可能只是來自梁先生層面的訴訟，但其實在這個過程中，更靠近源頭的，像梁先生這樣的受害者，因為涉及離岸賬戶操作，則需要面臨著更加嚴峻的事實：前文說過，梁先生是香港注冊的公司，賬號是大陸開的離案賬號，臺灣公司一報警，就被凍結(jié)了。



　　他說：“還好沒有把全部家當都存在里面，不然沒錢周轉(zhuǎn)，生意都得停掉”。目前，他借朋友的賬號處理生意。



　　據(jù)了解到，一旦對方?jīng)]有撤訴，案件沒有了結(jié)，不管是香港公司、香港賬號，還是香港公司、國內(nèi)離案賬號，都處于香港轄下，都會被凍結(jié)，而且不能注銷重開。最嚴重的影響是，企業(yè)的資金都在里面，被凍結(jié)了，直接面臨資金流斷裂問題。目前，小編接觸到的受害者恰恰都是中小型企業(yè)或者SOHO，資金流更為吃緊。而且，在受害群里毫不夸張，這段時間每天都有幾個人加進來，據(jù)衛(wèi)先生介紹，很多燈飾行業(yè)的，廣東、浙江的企業(yè)受騙波及范圍非常廣，涉案金額可能已經(jīng)超過2000萬元人民幣。



　　衛(wèi)先生表示，可能有很懂法律和金融體系漏洞的人幫助騙子在操作這一切。此外，受害者不能去香港，去了會被扣留做筆錄，交10萬港幣的保證金保釋后，每月再去報到，配合調(diào)查，什么時候能有個結(jié)果，大家心里還沒有底。但是，做外貿(mào)的人不可能不參加展會，尤其是最近是旺季，除非不從香港過境。因此，受害者尤其希望能夠立案處理，將騙子端掉。



　　另外，多位受害者提醒外貿(mào)企業(yè)：若您的賬戶里突然多出貨款，切記要原路退回，客戶貨款最好是從客戶自己的賬號打出，如果涉及中間商服務(wù)的問題，也請一定做好防范。



　　事實上，據(jù)林先生透露，這個騙局以前就聽說過，只是沒有人主動曝光，彼此之間沒有交流，一直沉寂至今，直到衛(wèi)先生披露后才爆發(fā)出來。